Size: a a a

Offshore Channel Chat

2021 August 26

И

Игорь in Offshore Channel Chat
интересная мысль с Болгарией/Венгрией ))) а там местные банки европейского агента не возьмут?
источник

AS

Alex Spectr in Offshore Channel Chat
местная компания => местный UBO => местный банк=> пониженный сравнительно с не местным UBO - AML,  не изобретайте велосипед
источник

И

Игорь in Offshore Channel Chat
тогда дайте еще и местных юристов, кто это поможет организовать)))
источник

И

Игорь in Offshore Channel Chat
будем признательны ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ)))
источник

AS

Alex Spectr in Offshore Channel Chat
отписал в личные венгров)
источник

И

Игорь in Offshore Channel Chat
👍
источник

GG

George G. in Offshore Channel Chat
Anyone experienced with Malta companies?
источник

P

PK in Offshore Channel Chat
Да-да, нет АМЛ почти )) в болгарском банке даже на болгарскую компанию с ubo нерезом Болгарии счет сегодня проблема открыть, не говоря уже об офшорках да левом форексе
источник

AS

Alex Spectr in Offshore Channel Chat
Не совсем уловили, что я говорил. Как раз если банк и UBO - совпадает, скорее всего Вы попадете в отдел «местного бизнеса» и у менеджера просто нет времени проверят и вникать в деятельность psp, что Вам отправляет деньги. Пока так сидит  очень много хай риска. Да тема авантюрная, риски закрытия есть, как и процессинг таких клиентов … по мискоду.
источник

P

PK in Offshore Channel Chat
Ключевое слово - пока :)
источник

AS

Alex Spectr in Offshore Channel Chat
Ну вид деятельности такой )) с ним никуда официально пойти не дадут .
источник

P

PK in Offshore Channel Chat
+
источник

P

PK in Offshore Channel Chat
Давайте тогда лучше порекомендуем человеку не заниматься херней, и не ухудшать и без того напряжную ситуацию с kyc/aml банков.
источник

A

Alex in Offshore Channel Chat
Человек уже занимается форексом. Тоесть понятной и предсказуемой жизни там не бывает
источник

BR

Bohdan RegUniverse in Offshore Channel Chat
👍
источник
2021 August 27

NK

ID:1970313980 in Offshore Channel Chat
всем привет
источник

Т

Т 1000 in Offshore Channel Chat
Не обязательно иметь второе гражданство, чтобы быть вором и негодяем. Просрали страну не иностранцы ,а мудаки в Кремле
источник

B

Boriss in Offshore Channel Chat
Народ, подскажите пожалуйста коротко:
Чел (гр.России) живет в канаде лет 5 безвылазно, второго гражданства нет.
Получает зп в импортной ит-компании.
Должен ли он декларировать доход в россии и платить налог?
источник

A

AO in Offshore Channel Chat
В Канаде должен
В РФ - нет
источник

B

Boriss in Offshore Channel Chat
Принял
источник