Коллеги, сделали классный бот по КИК - @CFC_RF_bot. Пользуйтесь:)

А в чем разница с пейсерой, зачем платить больше?

Есть запрос на покупку Литовской EMI. Кто продает? Пишите в личку.

Это требование распространяеца на росграждан нерезидентов РФ?

там только не инвесторам запрещено покупать бонды, а финансовым институтам

Было разъяснение по санкциям  2 года назад. Они к фин институтам приравняли всех инвесторов из США. Сейчас ничего нового, только рублёвый долг добавили. Врядли трагичное дополнение.

Добрый день!

Кто то знает хороших регистраторов в Южной Африке?

Процессинг РУБ в странах СНГ для хай-риска. Visa, Mastercard, MIR. 📈

Пишите в личную! 😉

Какая ставка?

Есть ли у кого-нибудь возможность сделать запрос на Кипре на предмет наличия недвижимости в собственности физ. лица ? Насколько это реально? Запрос от лица фин. управляющего, ф.л. - банкрот.

⚡️🇨🇾 #КипрКипр незаконно выдано более половины гражданств за инвестиции‼️

Промежуточный доклад свидетельствует, что более половины всех гражданств за инвестиции были выданы незаконно или с нарушениями.

Бывший судья Верховного суда и председатель Комиссии по расследованию злоупотреблений реализации инвестиционной паспортной программы Мирон Николатос озвучил сегодня промежуточные результаты расследования.

Николатос отметил, что в 515-страничном отчете, выключающем 3500 страниц приложений, было рассмотрено 2478 дел в период с 2007 по 2020 год, а также 417 других дел, считающихся высокорисковыми.

Николатос заявил, что 51,81 процент рассмотренных дел были удовлетворены незаконно, в то время как другие имели существенные недостатки.

В отчете отмечена потенциальная уголовная и дисциплинарная ответственность, а ⚠️ также рекомендуется лишение гражданства в нескольких десятках случаев.

Генеральный прокурор Гиоргос Саввидес заявил, что отчет будет изучен, прежде чем его отредактированная версия будет опубликована.

Саввидес заявил, что власти удалят личные данные и другую информацию для защиты потенциального расследования.

«Наша цель не должна заключаться в том, чтобы какие-либо уголовные дела рассматривались в народных судах», - сказал Саввидес. «Общественный интерес диктует защиту расследования и защиту информации».

Ожидается, что комиссия из четырех человек представит свой окончательный отчет в начале июня.

Расследование было начато в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия сообщений о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.

Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике.

В случае заинтересованности в получении комментариев по данному вопросу обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

Наверное, выяснится, что с нарушениями были выданы все паспорта. И операция по изъятию излишков у буратин будет успешно завершена. А чтобы не дергались, завести уголовку на каждого...

А если серьёзно, не понимаю, зачем они себя ещё глубже в этом г... топят?

У натурализованных с негреческими фамилиями тоже проблем прибавится, паспорта то ничем не отличаются

Интересно, что они будут делать с «незаконно выданными» паспортами?

Незаконно выданные паспорта аннулируют. Деньги не вернут. Возможно, проведут расследование. Это Кипр. Хорошее место для отдыха на любителя, но не для хранения активов.

Вы о Юге или о Севере?

а при чем тут север вообще? failed state со всеми вытекающими

Посмотрим где все эти страшные доклады окажутся ПОСЛЕ парламентских выборов, которые тут сейчас будут. И сколько паспортов РЕАЛЬНО отзовут (дисклеймер: ни одного). Это Кипр, тут есть политика. Посмотрите на США какие парламентские скандалы там происходят нон-стоп. Не хочу ни с кем спорить, смотрите сами к концу года.