Добрый день! Юристы КСК ГРУПП столкнулись с пока еще нестандартной для РФ ситуацией: по одному из наших клиентов – физических лиц назначена выездная налоговая проверка из-за информации, полученной в рамках автообмена финансовой информации.
Клиенту пришло требование о предоставлении информации по его счетам, открытым в одном из банков Германии. У клиента запросили договоры банковского счета, договоры по приобретению и реализации ценных бумаг и иные документы.
Таким образом, автообмен действительно работает. Всем налогоплательщикам, имеющим зарубежные счета в банках / иных организациях финансового рынка необходимо задуматься о декларировании подобных счетов и возможных незадекларированных доходах, находящихся на подобных счетах.
Рекомендуем предупредить ваших клиентов и задекларировать счета и доходы заранее.

⚠️🇷🇺 #Россия спрос на регистрацию иностранных структур серьезно упал#Россия спрос на регистрацию иностранных структур серьезно упал

Интерес российских предпринимателей к офшорам упал в два раза, а по некоторым зонам — до 13 раз, согласно исследованию базы «Картотека». Кипр, Сейшельские острова и Великобритания — наиболее популярные налоговые «гавани», посредством которых российские компании выводят свои финансы. Снижение числа регистраций в офшорах может быть связано как с усиливающимся санкционным давлением Запада, так и с укреплением российского налогового контроля, полагают эксперты.

@OffshoreChannel

Названы две грязные помойки, откуда деньги уже не принимают нигде в приличных местах. Великобритания - исключение, в тех случаях, где грамотные юристы трудятся.

Куда они выезжать собрались? Домой к нему? А если послать их и никаких об,яснений, бумаг не предоставлять что будет?

Всем привет.Подскажите пожалуйста ,можно получить долги с бенефициара ликвидированной компании?Регистрация была в ЮАЭ RAK

Скажите, кто вас обидел на Кипре? Это был регистратор или в ресторане перепутали напитки?

Добрый день! Посоветуйте пожалуйста в каком европейском банке дают безлимитные карты? Или с высокими лимитами например 100-500к за транзакцию?🙂

выставят подоходный на всю сумму остатка и обжаловать через суд

Очевидно Вам опять в Coutts 🏦

То есть 13% от остатка на счете? Или от оборота по счету за год? Или 75-100% от сумм транзакций от нерезидентов (если были такие). Вряд ли просто откусят 13% от остатка и отстанут, слишком просто это.

С Вами такое там бывало? Знаю не понаслышке, как банки Кипра кинули клиентов в марте 2013 года на многие сотни миллионов евро. Вы не в курсе этого события. С паспортами золотыми та же история. Теперь вот ожидаем дефолта в ближайшем апреле.

Добрый день,  подскажите,  пожалуйста,  с какими банками лучше всего работать в ОАЭ? и есть ли ограничения по транзакциям с китайскими контрагентами?

😂👍😂😂😂