У efg вроде на кипре офис был, а сейчас данных нет...

под гемблинг счета нужны или эквайринг? какие валюты?

Нет давно уже. Это Вы путаете был период когда EUROBANK Cyprus входил в EFG

Ого! Спасибо!

Отмывание 🇷🇺 "российских денег" в 🇬🇧 Британии

Грэм Биггар, глава Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC), предупредил британский парламент о тревожной тенденции: до половины всех "грязных" российских денег отмывается именно через Великобританию. Предполагается, что деятельность NECC может привести к ужесточению британского законодательства об AML.

Интересно, что в прошлом году Вестминстерский комитет по разведке и безопасности выпустил доклад, в котором подробно описано значение Великобритании для отмывания денег, поступающих от российских организованных преступных групп и олигархов. В докладе указывается: "приток российских денег привел к росту отрасли посредников – британских юристов, бухгалтеров и риэлторов – все они сыграли свою роль".

Это не первая нападка на "грязные" деньги из России в 2021 году. 23 января было опубликовано расследование The Economist о тесных коррупционных связях между🇨🇭швейцарскими и российскими властями по делу Магнитского.

#AML

Счета операционные, евро. Для европейской лицензии. Нужен банк, европейский. Не EMI и неофшор

а компания европейская? какая юрисдикция? и если для получения лицензии , то это может быть просто счет для ведения хозяйственной деятельности ...

Лицензия получена, эстонская. Компания кипрская. В группе много разных лицензий..

А почему тогда именно банк.... Политика руководства))) Банки как вы знаете подобные сервисы не жалуют...
Pasta Bank берет подобные сервисы - но надо платить с оборота, договариваться с верхним руководством. Иначе по комплайенсу грохнут

Паста это lpb... знаем, не жалуют..

выход надо искать на руководство , у меня клиенты там работают с подобным сервисом

А еще варианты есть? 🙂

напишите в личку , во второй половине дня спишемся, обсудим

"грязные" деньги из России "грязные" деньги из России "грязные" деньги из России "грязные" деньги из России (ЛИЦО+РУКА)

Мантра какая-то

Вот-вот. Они уже довели до того, что "не грязных денег из России" просто уже быть не может вообще!

Понравилось вот это: "Westminster’s Intelligence and Security Committee last year released a report detailing the role the UK plays in handling money coming from Russian organised crime groups and oligarchs."

То есть - Олигарх = Грязь = Плохо.

Есть такая профессия Мир спасать...

Вообще да, олигарх это грязь и плохо

так и будем теперь обзываться... "ты... грязный олигарх!"