🇺🇸 Американский регулятор "взялся" за криптовалюты

Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) вступило в 2021 год активнее прочих финансовых регуляторов. Начиная с середины декабря прошлого года, FinCEN отличился рядом непопулярных инициатив.

Во-первых, 18 декабря было предложено обязать криптовалютные биржи устанавливать личность клиента во всех случаях, когда цена операции превышает $3.000. В настоящий момент такая верхняя граница действует лишь для международных транзакций. Инициатива призвана усилить контроль за криптовалютными биржами и посредниками в рамках соответствия требованиям AML/CTF.

Во-вторых, 1 января поступило очередное предложение о внесении поправок в закон «О банковской тайне». Если поправки будут приняты, резидентам США придется сообщать о своих крипто-кошельках и аккаунтах на зарубежных платформах, если на них хранится более $10.000.

На публичное обсуждение обеих инициатив отводится 15 дней. Эксперты отмечают, что период обсуждения будто специально совпал с зимними праздниками. Несмотря на это, FinCEN получил тысячи негативных отзывов. Будем наблюдать, удастся ли Стивену Мнучину громко "хлопнуть дверью" перед уходом с поста?

#комплаенс

Подскажите пож-та, кто в теме: каковы обязанности европейских EMI (Типа Revolut, Transferwise, Paysera etc.) по отчетности по «автоматическому налоговому обмену» (CRS) в отношении клиентов физлиц-резидентов европейских (ЕС) юрисдикций (в частности Кипр)? Всех репортят поголовно, или есть ограничения на минимальный оборот и/или остаток (типа, меньше такой-то суммы не репортят). И еще я читал в этом чате, что EMI (даже европейские) якобы вообще пока не участвуют в CRS – неужели правда?  И Revolut – это все еще EMI или уже банк? И какова их юрисдикция сейчас – все еще UK или уже Литва? А то я чет запутался со всеми их изменениями. Спасибо.

Пока что не обязаны но могут и делают, в зависимости от ситуации

Привет всем

У меня есть задание сравнить цены на принципальство визы и мастер кард. Обыскала весь интернет, не могу найти никаких цен... может кто-то помочь? Хотя бы приблизительно что и сколько

Заранее спасибо 🙏🏻

Если конкретным опытом никто не поделится, можете запросить условия напрямую:

mcukbd@mastercard.com
fintechconnecteurope@visa.com

Мне кажется они в каждый регион дают свою арифметику . К примеру Латвию Мастеркард подмял демпингнув. А вот в  Узбекистане царит Виза .

Тут не отвечают они уже несколько месяцев

Было бы логично , но все же решила написать, мало ли есть данные у кого-то

напишите в линкедине

По приниципалам не могу сказать, могу по агентскому договору. Проект в Мастере и Визе стоит открыть 20к gbp, и 5к в месяц за ведение проекта. По принципалам говорили что раз в 5-6 дороже, но до реализации у нас на дошло. Поэтому ручаться не могу

Ребята, нафига плодить новость из разряда фейков? Во-первых, статья от мая!! 2020. Во-вторых, DW уже брали комментарии у чиновников, что никаких ковидных паспортов в планах рассмотрения со стороны Еврокомиссии нет!

🇨🇾 #КипрКипр прощается с анонимностью бенефициарных владельцев с 18 января

С 18 января 2021 года на Кипре начинается составление реестра бенефициарных владельцев (UBO) кипрских компаний, трастов, фондов и иных структур.

Перед рождественскими праздниками Совет Министров Республики Кипр назначил Регистратор Компаний Кипра органом, уполномоченным на составление и ведение реестра бенефициарных владельцев.

В своем информационном сообщении, Регистратор Компаний указал, что кипрские компании и сервис-провайдеры будут обязаны предоставить соответствующую информацию в течение 6 месяцев с 18 января 2021 года.

Первоначально реестр будет вестись на временной платформе, и доступ к нему будут иметь только уполномоченные государственные органы. Ожидается, что постоянная платформа для ведения реестра будет подготовлена не ранее конца 2021 года, после чего информация в реестре может стать доступной публично в соответствии с положениями 5-й AML директивы ЕС.

Кирилл Шеин @kirill5h для @OffshoreChannel

Добрый вечер! Здесь ещё остались люди, которые могут что-то положительное сказать про Стерлинг? Клиенты бегают, плачут. Все? Бобик сдох окончательно? Поделитесь опытом последних двух месяцев, если таковой имеется. К Олегу не посылайте, его должность обязывает говорить, что все гуд

Да тут каждые пару месяцев приходят, и говорят что все стоит, но по факту никто не говорит

Хороший вопрос кстати

А Олег может тут есть?:) или уже исчез? Как-то не видно последнее время и его

А вы конечный клиент или агент?)
Если агент, то зачем клиентам советовали

Так тут ведь уже попросили Олега не комментить, вот он и не парится