Это одно из предсказаний  Saxo банк, которые он выпускает ежегодно. И в том, что вы цитируете речь идёт о том, что в 202х у мега корпорации есть возможность купить мелкое государство, для оптимизации уплаты налогов например такое мелкое государство как Кипр.

🤦‍♂️

🇬🇧 В Британии конфисковано имущество главы преступной группировки в рамках UWO

Британская полиция изъяла Porsche Cayenne и роскошный пентхаус у осужденного убийцы в рамках борьбы с незаконными активами. Имущество общей стоимостью более 💷 800 000 фунтов стерлингов принадлежало Мохаммеду Нисару «Мегги» Хану, который возглавлял организованную преступную группировку, занимавшуюся поставками наркотиков, огнестрельным оружием и насилием по всему 🇬🇧 Западному Йоркширу.

Напомним, что Британское правительство ввело приказ о необъясненных источниках благосостояния (UWO) три года назад для борьбы с сокрытием в стране незаконных активов различными преступниками и диктаторами. Приказы позволяют требовать от владельцев имущества объяснить происхождение любых подозрительных активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов, в случае если такие активы принадлежат иностранным политически значимым лицам (politically exposed person — PEP) либо членам их семей, а также если есть основания полагать, что владельцы имущества связаны с организованной преступностью.

#AML #UWO

Юрисдикция и ответственность, тогда уже считать стоимость

Спасибо!

Какие карты имитируют в Польше?;) dowód osobisty, практически самый сложный в подделывании в Ес и все его ос хорошо знают как должен выглядеть, потому что поляков и в Англии много и в Германии, а подделывают как раз экзотические редкие страны;)

+1, поляки одни из первых перешли на вариант с чипом и биометрией

Румыния не в шенгене, они только с паспортом

Аааа

https://monetley.com/

Кто что слышал?

Подумалось : как все таки интересно. Большинство хейтят латвийские банки . Но как правило обслуживаются в прибалтийских платежках , или в платежках английских , но де факто прибалтийских . Что вообщем то подтверждает мою версию про то что будущее есть у латвийского бэнкинга :).

Не совсем понятны логические связи. Латвия не равно Прибалтика или Британия, большинство платёжек вообще из Литвы в которой так нагло не брили клиентов. У латвийского банкинга есть будущее если их немного наркотики отпустят и они пересмотрят свою политику грабежа клиентов

Ну вот monetley спрашивают .там же одни латвийцы :)

Название хорошее

Британцы обычно живут ближе к Пафосу. Там может и будет какоето движение. Но Пафос не всем интересен. Вообще это только гипотеза. Проблема легко решается для британцев в ЕС даже после брекзита. То просто маркетинговая статья на горячую тему на странице агенства недвижимости))

Это историческая память и связи. Возможно эти же связи заставляют и латвийских бизнесменов получать лицензию именно в Англии

У латвийских бизнесменов не может быть исторической памяти в Англии :) и связей тоже . В том то и дело , что идете в платёжку английскую , а получаете латвийский комплайнс :) так может сразу уже с банками искать общий язык латвийскими ?:) Как то все таки понадежннее структуры ж будут:) в большинстве случаев Ваши платежи пойдут или через прибалтийские расче не центры и коррсчета или СНГ ! Но почему то все верят в магию :)

Никакой исторической памяти. Большинство латышей, литовцев и поляков давно убежали в Англию. Отсюда куча своих людей по всей Англии, включая кого можно на aml или другую работу посадить. И плюс с английским паспортом. 20% если не больше той же Шотландии в прибалтах. Отсюда и любовь к брит платежкам

Верят в сказку что их не грабанут ещё раз. Своим клиентом я советую подальше от структур с латышскими корнями держаться. Вопрос времени

Ну я это и имел ввиду 🙂