приветствую, коллеги есть у кого то выходы на гк локалов по инкорпу ? В лс

Коллеги @Tyemali, Анатолий, Azazel, благодарю

Кто-нибудь оплачивал через платёжную систему взнос в уставной капитал российского общества от иностранной компании?

А в чем сложности?

Если оплачивать УК на проф участника рынка, то в 7 главе инструкции ЦБ прописано требование о предоставлении платёжного поручения. Задался вопросом, подойдёт ли такое от платёжной системы, например, и как платёжная система переварит платёж в 350тысяч евро

Поручение подойдет, только желательно оригинал на бумаге с 'живой печатью', это же ЦБ, а вот переварить - это очевидно согласование предварительное.

Ну да, звучит правильно. Спасибо!

На Риетуму это очень даже похоже.

Но к сожалению чаще проблема именно в отправителе :))))

Скорее всего банк запросил документы, ваш контрагент что-то не дал, вот платеж и весит.

Да, но и в банке. Эти ребята часто очень уж дотошны и спрашивают не очень логичные вещи.

очень советую. быстро - качественно - знают что делают

Я уже давно говорю , что все что спрашивают банки на 90% логичные вещи и вытекают из ответов и документов поданных клиентом . Когда берутся часто договора с интернета , когда пишут часто одно, а потом говорят другое . Конечно всегда можно сказать придираются :) но чаще это из за того , что компании нерезидентские часто ведут документооборот спустя рукава :)

А по уму надо разобраться вместе с банкиром , что за запрос , почему он такой , понять правила банка их требования и либо быть к ним готовым , или найти другой банк :) чего понапрасну тратить нервы :)

Бред. Платежи в Европе день в день, за границу мах сутки. Риетуму хорошо работает с платежами

Здравствуйте, коллеги. А ни у кого нет проблем с Vialet? Я третий день не могу с ними связаться и деньги не приходят на счёт.

Fake news?

Приветствую. Напишите мне или позвоните завтра первым делом, пожалуйста, разберёмся.

⚡️🇷🇺 #Россия ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег#Россия ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

⚠️ Теперь предлагается связывать отказ со статусом клиентов.

🆘 Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП).
Ограничения возможны, даже если компания не будет считаться высокорисковой, но захочет перевести средства контрагенту из красной зоны.

✅ За низкорисковыми клиентами из зеленой зоны банки, наоборот, смогут следить не так пристально. Отказы по переводам между «зелеными» клиентами не допускаются.

⚠️ Желтая зона клиентов — промежуточная. Если специалисты финмониторинга заметят в их деятельности признаки сомнительности, это по-прежнему может стать основанием для остановки операций. На особом контроле также останутся ИП и юрлица зеленой зоны, работающие с клиентами из желтой.

@OffshoreChannel