SK
Вот и Северный Кипр новый подъехал) вместо Eurodeniz и прочих, наследник
Size: a a a
2020 November 23
P
Шикарное название банка :)
EG
Шикарное название банка :)
Секирбашкабанк
S
интересно где у них коры....
M
Турция думаю
S
интересно что турки их не особо жалуют... многие в АЗ висели... разве что теперь после визита Эрдогана фишка попрет))
E
Да не, коры типа "сурьезныи" у них)
E
Список наших банков-партнеров: Noor, RAK Bank, HSBC Bank Middle East Limited BNP Paribas, Banco Santander, Société Générale, Standard Chartered, Eurobank.
E
Но что-то не тянет туда клиентов сетапить.
S
Список наших банков-партнеров: Noor, RAK Bank, HSBC Bank Middle East Limited BNP Paribas, Banco Santander, Société Générale, Standard Chartered, Eurobank.
фантастика прямо. чтобы BNP или HSBC открыл кор на Сев Кипр - не верю. в лучшем случае просто счет для текущих расходов...
OZ
Список наших банков-партнеров: Noor, RAK Bank, HSBC Bank Middle East Limited BNP Paribas, Banco Santander, Société Générale, Standard Chartered, Eurobank.
Не верю! (С)
P
Список наших банков-партнеров: Noor, RAK Bank, HSBC Bank Middle East Limited BNP Paribas, Banco Santander, Société Générale, Standard Chartered, Eurobank.
Скорее это список банков, в которых некие "компании" без фин лицензии держат обычные операционные счета.
A
Sergey
фантастика прямо. чтобы BNP или HSBC открыл кор на Сев Кипр - не верю. в лучшем случае просто счет для текущих расходов...
там банки часто по бумагам турецкие, на самом деле)
S
Похоже на то , банк Турецкий , а на сев Кипр по ходу просто бранч закинули, так, внутренние проводки погонять)))
S
Привет. Кто может помочь сделать audited financial statements на оффшор, без чрезмерных формальностей, стучитесь в личку. Юрисдикция аудитора может быть любая кроме РФ. Требование банка где открыт счёт.
M
RR
ID:0
🇱🇹 #Литва ЦБ оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML#Литва ЦБ оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма». ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
@OffshoreChannel
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма». ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
@OffshoreChannel
A
Alexander
@romarash ещё на 3 дня раньше, чем у вас 😏
RT
A
Relentless Twinsen
Читал примерно неделю назад, автор та ещё желтушница (хотя некоторые тренды в этом лонгриде реальны) 😀