Проверка и проверка. Проверят и отпустят. В чем подвох

Ну и да, источник я бы сказал несколько ангажированный, при всем уважении.  Я бы относился весьма критично

Я читал их сайт и дико угарал над текстами, хотел понять - это троллинг какой-то или они вообще не заморачиваются ни над чем.
В инете отзывов на них вообще не нашел.
Вот и решил узнать, кто их вообще знает

По мнению авторов доклада “Защищая США от грязных денег из России”, Россия является основным поставщиком грязных денег в мире (около $1 трлн) и самой продвинутой страной в части использования недостатков глобального антикоррупционного регулирования. Почему олигархи содействуют Владимиру Путину? Как следует из признаний Петра Авена агентам ФБР, озвученных авторами доклада, регулярно раз в квартал на личных встречах президент России выставляет требования и просьбы, за неисполнение которых угрожает олигархам проблемами внутри страны и за рубежом.

Борьба с клептократами, особенно российскими, как надеются представители Atlantic Council, станет общей объединяющей задачей для республиканцев и демократов в следующие несколько лет. И, возможно, стратегической миссией избранного президента Байдена на глобальной арене.

Среди мер, которые предлагаются к реализации экспертами Atlantic Council: принятие закона о раскрытии информации о конечный бенефициарах (аналогичный тому, что действует в Великобритании), усиление контроля FinCEN в сфере нетрадиционных финансов, в частности, контроль за криптовалютами, расширение области действия USA Patriotic Act на нефинансовую сферу, а также доработка требований AML в отношении посредников: юристов, консультантов и прочих околофинансовых профессионалов. Кроме того, обозначены такие меры, как ограничение доступа к американскому  рынку (по типу того, что Трамп проводил в отношении Китая), расширение использования практики конфискации в гражданско-правовом порядке, например, в отношении недвижимости в  Нью-Йорке.

🇺🇸 #США Атлантический совет назначил Россию главным поставщиком грязных денег #США Атлантический совет назначил Россию главным поставщиком грязных денег 💵

Полное обсуждение доклада «Защищая США от грязных российских денег».

Текст доклада доступен на сайте https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/defending-the-united-states-against-russian-dark-money/

@OffshoreChannel

Доброго дня!
Кто-то может подсказать, можно ли в Польше иностранцу при наличии карты поляка (без ВНЖ) и договора аренды квартиры купить, а главное потом поставить на учёт в Польше автомобиль на физика?

Привет!
Как мне работать маркетологом, удаленно, без переплат посредникам, застрявших транзакций и снятием с клиентами США, Европой и Китаем?
Рассматриваю крипту как посредника, надо чтобы клиентам легко было оплачивать как от физ. так и от юр. лиц.

Уже несколько штук баксов висят неделю

Странный вопрос от человека с ником @bitcointokenico 😏

дилеры свое не пробуют... :)

В точку. Я завязал крипту и ico продвигать:)) разве что кошельки

🇩🇰 #Дания законопроект об изменении #КИК в соответствии с 🇪🇺 ATAD повторно внесён в парламент
#Дания законопроект об изменении #КИК в соответствии с 🇪🇺 ATAD повторно внесён в парламент

Правительство Дании внесло в парламент законопроект L 89, который предусматривает внесение изменений в существующие правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК) доя приведения в соответствие с директивой ЕС о противодействии налоговым уклонениям (the EU Anti-Tax Avoidance Directive - ATAD). Первое чтение назначено на 24 ноября 2020 года.

Законопроект представляет соболей повторное внесения законопроекта L 48, который был предложен в ноябре 2019 года после отмены изменений правил КИК одобренных в 2018 году.

⚠️ Некоторые из основных изменений включают:

🔺 расширение критерия контроля, когда сам налогоплательщик или вместе со связанными лицами прямо или косвенно владеет 50% и более голосующих прав, капитала, или прав на прибыль в КИК, с 25% долей владения для определения зависимых лиц.

🚫 Отмена действующего критерия финансового участия в 10% от всех активов.

🔺 Снижение критерия пассивного дохода КИК с 1/2 до 1/3 от общего размера дохода.

Включение в доход КИК:

1️⃣ Налогооблагаемый процентный доход и вычитаемые процентные расходы, а также комиссии и тому подобные доходы, которые подлежат вычету в соответствии с Законом о взимании налогов

2️⃣ Налогооблагаемые прибыли и вычитаемые убытки по дебиторской задолженности, обязательствам или финансовым контрактам, подпадающим под действие Закона о налоге на прирост капитала, с некоторыми исключениями

3️⃣ Налогооблагаемые роялти или другие доходы от нематериальных активов при соблюдении определенных условий

4️⃣ Налогооблагаемые дивиденды

5️⃣ Налогооблагаемые прибыли и убытки, относящиеся к акциям и т.д., на которые распространяется Закон о налоге на прирост капитала

6️⃣ Налоговые вычеты, относящиеся к доходу, как указано в п. 1-5 выше

7️⃣ Налогооблагаемый доход от финансового лизинга, включая прибыли и убытки от выбытия активов, которые использовались для финансового лизинга

8️⃣ Доходы от страховой и банковской деятельности, а также от другой финансовой деятельности

9️⃣ Доходы от выставляющих счета компаний, которые получают доход от товаров и услуг, купленных у аффилированных лиц и проданных им, и которые не приносят экономической ценности или не приносят ее.

После утверждения законопроект будут применяться с 1 января 2021 года.

@OffshoreChannel

⚡️ 🇲🇹 #Мальта оппозиция поддерживает Еврокомиссию в решении об отмене программы гражданство за инвестиции #Мальта оппозиция поддерживает Еврокомиссию в решении об отмене программы гражданство за инвестиции

На днях в парламенте Мальты прошли дебаты, где Карол Акилина в пух и прах разнёс позицию секретаря парламента по гражданству Алекса Маската.

Представитель националистов прямо отметил, что правило предлагаемой новой программы гражданство за инвестиции об обязательном 3-летнем мальтийском резидентстве иностранцев предшествующем получению гражданства за инвестиции является фикцией, поскольку не налагает обязательство на иностранцев проживать на Мальте в течение таких трёх лет.

Секретарь парламента по гражданству защищал введение такого правила свободой передвижения, предоставляемой Договором о функционировании ЕС, т.е. введение, по его мнению, такого обязательства, нарушало бы право на такую свободу.

С ним бы можно было бы согласиться, если бы инвесторами по программе выступали только граждане государств-членов ЕС (например, это бы сработало в отношении итальянцев, которые находились на 1 месте в программе по числу одобренных заявок в 2018 году).

‼️Проблема же состоит в том, что Вопросы Еврокомиссии к Мальте именно за продажу гражданства гражданам третьих стран, на которых действие свободы из Договора о функционировании ЕС не распространяется.

Кроме того, Мальта продавала именно право проживания по своему гражданству за пределами страны в других государствах-членах. То есть доказать обратное Мальта в Суде ЕС вряд ли сможет.

До 6 декабря Мальта обязана прислать Комиссии аргументированный ответ на формальное уведомление.

@OffshoreChannel

Привет. Новая местная компания в Черногории, есть полный substance, крупный опт healthcare, директора и акционеры граждане страны входящей в OECD (русскоязычные). Имеют ВНЖ Черногории.

Кто может порекомендовать МЕСТНЫЙ банк, стучитесь в личку. Оплата по факту открытия счёта. Без ля-ля. Спасибо

PS. Или порекомендуйте плиз местного провайдера в Черногории, проверенного. Всем добра!

⚡️🇨🇾 #КипрКипр стало известно возможное название новой программы ускоренной натурализации иностранцев ⚠️

В письме Комиссии по гражданству МВД Кипра от 18 ноября 2020 года с грифом «срочно» в адрес лицензированных провайдеров Республики Кипр с предложением продлить свою лицензию фигурирует ссылка на программу почетной натурализации по причинам общественного интереса и натурализации иностранных предпринимателей.

Похоже, что Кипр возьмёт на вооружение австрийскую модель.

Οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 379/2020)

В случае заинтересованности обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

по четным натурализация по не четным отбирают?))

Крайне странно было бы сейчас покупать гражданство какой бы ни было страны 🇪🇺

Подскажите, кто открывал бизнес акаунт в revolut эстонская компания с бенефициар украинец

револют не принимает беников из СНГ

если нет ВНЖ в ЕС, то не теряйте время

Забанят почти сразу же да. Кстати а TW берет ещё?:)

Писали же тут что TW тоже блочит