Может кто-нибудь помочь открыть счет для небольших платежей в чем-то вроде revolut, для компании с токсичным UBO?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#Англия #Уэльс the Law Society подготовило материал о преимуществах права Англии и Уэльса на русском языке#Англия #Уэльс the Law Society подготовило материал о преимуществах права Англии и Уэльса на русском языке

Профессиональное Сообщество права Англии и Уэльса выпустило специальный материал «England and Wales: A World Jurisdiction of Choice» о преимуществах применения права Англии и Уэльса на английском русском и испанском языках.

🇨🇭Швейцарских Трасти лицензируют - на что стоит обратить внимание клиентам

С 1 января 2020 года, после вступления в силу Закона о финансовых учреждениях (FINIA), доверительные управляющие (Трасти) должны получить лицензию Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA) на ведение своей коммерческой деятельности в Швейцарии. Получение такой лицензии включает в себя ряд требований на личном, финансовом и организационном уровне, которые должны быть выполнены Трасти. После получения лицензии FINMA, Трасти подлежат надзору со стороны надзорных организаций (SO), уполномоченных и контролируемых FINMA. Трастовые компании, которые уже работали по состоянию на 1 января 2020 года, могут воспользоваться переходными положениями не позднее 31 декабря 2022 года для получения такой лицензии FINMA.

Что касается сроков, срок действия обязанности по первичному уведомлению существующих Трасти в FINMA истек 30 июня 2020 года.  Трастовые управляющие должны соответствовать требованиям законодательства и подать комплексную заявку в FINMA не позднее 31 декабря 2022 года. Трасти будет разрешено продолжать свою деятельность до решения FINMA по лицензии при условии, что они связаны со Швейцарской саморегулируемой организацией в целях борьбы с отмыванием денег. При подаче документов на лицензию, Трасти должны будут доказать адекватный уровень квалификации как минимум двух ключевых сотрудников и также целый ряд финансовых, юридических и регуляторных аспектов. Также, минимальный капитал Трасти должен составлять 100 000 швейцарских франков и должен соблюдаться в любое время. Кроме того, Трасти должны иметь соответствующий залог или иметь страховку профессиональной ответственности.

Клиентам, которые обслуживаются у Швейцарских трасти, мы рекомендуем уточнить с ними, на какой стадии процесса получения лицензии находится их Трасти и наличие профессиональной страховки, чтобы избежать возможных неприятных сюрпризов в будущем.

Новость предоставлена:
Вадим Нойман, управляющий директор офисов в Цуге и Цюрихе компании ZEDRA
Tel: 0041798316584
Email:Vadim.Neumann@zedra.com

Турция

Добрый день, господа. Кто может помочь загнать безнал в биток?

можем

Давно пора!) но с ними лучше дела не иметь, ибо не английское право в принципе, и решения не прецедентные)) и желание навязать свои условия а не клиентские задачи))

Сколько %?

нужно знать детали, валюту и объем

В чем проблема поставить номинала?

:)) а потом Латвию хают :) конечно если решать все проблемы подставными номиналами:))))

можно решить проблему с токсичным UBO. нет человека - нет проблемы

:)

Можно хорошим номиналом

Последние новости теперь ещё и регистр предприятий ведёт список компаний где по его мнению были подставные бенефициары :(

Устал от этих списков :) хотя просто может в других странах тоже есть :) но про них мы не знаем:)

Ага)))) ну прям с языка сняли. У многих отняли латвию для токсичных сделок и теперь она плохая для них))))))))

Добрый вечер. Продаю немецкую компанию с ВАТ номером (деятельность: интернет реклама) и вместе с доменом в связи остановкой нашей деятельности по ней. Если кого интересует, обращайтесь

Изя-все! Ой))