Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 November 11

A

Alex in Offshore Channel Chat
Строго говоря, это не платежка, с кредитно-сберегательное общество те совершенно другая форма фин организации с другими функциями. Но в целом интересная новость.
источник

KR

Kirill Radostev in Offshore Channel Chat
Kirill Radostev
Интересует не это. Интересует, у кого был прецедент потери денег
Вопрос не в этом) а вот в этом)
источник

IV

Igor V in Offshore Channel Chat
У этого жулья CG bic не активный. В основном страдают как раз посредники-регистраторы, со слюнями во рту продают услуги открытия счета сначала, а потом скидывают с себя ответственность. Когда происходит инцидент начинают ковырять что там нитак. А когда продают услуги счета то слово комплаенс партнера - не, не слышали 😂
источник

KR

Kirill Radostev in Offshore Channel Chat
Igor V
У этого жулья CG bic не активный. В основном страдают как раз посредники-регистраторы, со слюнями во рту продают услуги открытия счета сначала, а потом скидывают с себя ответственность. Когда происходит инцидент начинают ковырять что там нитак. А когда продают услуги счета то слово комплаенс партнера - не, не слышали 😂
Я повторю, клиент себе открыл там счёт сам. Мы открывает только в банках и только в ОАЭ. Если у Вас есть ответ на мой вопрос выше, дайте пожалуйста ответ, а не пытайтесь себя тут умнее всех показать:)
источник

IV

Igor V in Offshore Channel Chat
Kirill Radostev
Я повторю, клиент себе открыл там счёт сам. Мы открывает только в банках и только в ОАЭ. Если у Вас есть ответ на мой вопрос выше, дайте пожалуйста ответ, а не пытайтесь себя тут умнее всех показать:)
Дак вобще не сюда , Вы каналом ошиблись.
источник

ET

E T in Offshore Channel Chat
AO
подскажите, пожалуйста, кто знает

латвийские нотариусы делают заверку документов на русском языке? (чтобы заверительный текст был на русском)

или онли латвийский?
Некоторые нотариусы могут использовать русский, если они его знают.
источник

A

AO in Offshore Channel Chat
спасибо за ответы!
источник

ET

E T in Offshore Channel Chat
Ошибаетесь. И язык в Латвии  латышский, а не латвийский.
источник

PR

Povilas R. in Offshore Channel Chat
Anyone looking for IBANs for affiliate/gaming/gambling? PM me.
источник

VV

Vadim Vihnevics in Offshore Channel Chat
E T
Некоторые нотариусы могут использовать русский, если они его знают.
По закону не могут
В Латвии только один гос язык
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇲🇹 #МальтаМальта продолжает заявлять своё право на продажу гражданства ЕС 🇪🇺

Парламентский секретарь по гражданству Алекс Маскат продолжает публично необоснованно подвергать сомнению право ЕС вторгаться в сферу мальтийских национальных злоупотреблений в виде продажи именно гражданства ЕС под видом гражданства Мальты.

«Мы решаем, кто инвестирует в нашу страну. Это наше право решать, кто является мальтийцем или нет», - сказал Маскат, реагируя на решение Европейской комиссии возбудить судебное разбирательство против Мальты по схеме IIP.

Мальта будет оспаривать позицию комиссии на том основании, что гражданство является компетенцией государства-члена. Комиссия утверждала, что схемы золотых паспортов позволяли отдельным государствам предоставлять европейское гражданство сомнительным персонажам и тем самым ставили под угрозу другие государства-члены ЕС.

По словам Маската, за шесть лет по этой схеме было получено более 1,5 млрд евро. По его словам, из 2076 поданных заявок только 1480 были одобрены.

Маскат сказал, что 368 заявкам было отказано на продвинутой стадии, а 35 - на начальной.

«Ошибаются те, кто хочет создать впечатление, будто мы разрешаем каждому получить гражданство. Более 25% не приняты», - сказал он на заседании парламента, обсуждая смету бюджета Министерства внутренних дел.

Партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw полагает, что в случае дальнейших препирательств со стороны Мальты, она может получить (i) внушительный штраф, (ii) лишиться финансовой поддержки ЕС, а самое главное (iii) паспорт Мальты на обложке рискует потерять надпись Европейский Союз со всеми вытекающими последствиями в виде лишения свободы передвижения и нахождения в ЕС (либо более мягкое решение будет обязывать Мальту прописать покупку гражданства за инвестиции в соответствующих паспортах, и этим лицам будет отказано в свободном неограниченном проживании на территории других государств-членов ЕС).

@OffshoreChannel
источник

AP

A P in Offshore Channel Chat
Коллеги, посоветуйте пожалуйста оптимальную юрисдикцию для онлайн казино. Спасибо
источник

E

Elmmm0 in Offshore Channel Chat
A P
Коллеги, посоветуйте пожалуйста оптимальную юрисдикцию для онлайн казино. Спасибо
Кипр+Кюрасао, если деньги считаете.
источник

l

lyons888 in Offshore Channel Chat
Vadim Vihnevics
По закону не могут
В Латвии только один гос язык
Если документ составлен не на латышском, то заверительную запись нотариус может делать на  любом иностранном языке, если он им владеет.
источник

D

Dmitry in Offshore Channel Chat
ID:0
🇲🇹 #МальтаМальта продолжает заявлять своё право на продажу гражданства ЕС 🇪🇺

Парламентский секретарь по гражданству Алекс Маскат продолжает публично необоснованно подвергать сомнению право ЕС вторгаться в сферу мальтийских национальных злоупотреблений в виде продажи именно гражданства ЕС под видом гражданства Мальты.

«Мы решаем, кто инвестирует в нашу страну. Это наше право решать, кто является мальтийцем или нет», - сказал Маскат, реагируя на решение Европейской комиссии возбудить судебное разбирательство против Мальты по схеме IIP.

Мальта будет оспаривать позицию комиссии на том основании, что гражданство является компетенцией государства-члена. Комиссия утверждала, что схемы золотых паспортов позволяли отдельным государствам предоставлять европейское гражданство сомнительным персонажам и тем самым ставили под угрозу другие государства-члены ЕС.

По словам Маската, за шесть лет по этой схеме было получено более 1,5 млрд евро. По его словам, из 2076 поданных заявок только 1480 были одобрены.

Маскат сказал, что 368 заявкам было отказано на продвинутой стадии, а 35 - на начальной.

«Ошибаются те, кто хочет создать впечатление, будто мы разрешаем каждому получить гражданство. Более 25% не приняты», - сказал он на заседании парламента, обсуждая смету бюджета Министерства внутренних дел.

Партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw полагает, что в случае дальнейших препирательств со стороны Мальты, она может получить (i) внушительный штраф, (ii) лишиться финансовой поддержки ЕС, а самое главное (iii) паспорт Мальты на обложке рискует потерять надпись Европейский Союз со всеми вытекающими последствиями в виде лишения свободы передвижения и нахождения в ЕС (либо более мягкое решение будет обязывать Мальту прописать покупку гражданства за инвестиции в соответствующих паспортах, и этим лицам будет отказано в свободном неограниченном проживании на территории других государств-членов ЕС).

@OffshoreChannel
И на каком юридическом (фактическом?) материале основаны такие экстравагантные предположения ((i), (ii), (iii)? Несолидно.
источник

AZ

Alexander Zakharov, ... in Offshore Channel Chat
Dmitry
И на каком юридическом (фактическом?) материале основаны такие экстравагантные предположения ((i), (ii), (iii)? Несолидно.
Прямое нарушение Мальтой положений первичного права ЕС ⚠️
источник

D

Dmitry in Offshore Channel Chat
Alexander Zakharov, PhD
Прямое нарушение Мальтой положений первичного права ЕС ⚠️
Можете дать ссылку на конкретную норму?
источник

AZ

Alexander Zakharov, ... in Offshore Channel Chat
Dmitry
Можете дать ссылку на конкретную норму?
Вы не читали претензию Комиссии в формальном уведомлении? Странно, что про «солидно» пишете... Суд ЕС все распишет подробно...
источник

D

Dmitry in Offshore Channel Chat
Alexander Zakharov, PhD
Вы не читали претензию Комиссии в формальном уведомлении? Странно, что про «солидно» пишете... Суд ЕС все распишет подробно...
Претензия комиссии не есть законодательная норма. У всех нас будет возможность убедиться, чем эта претензия закончится. Штрафа не будет. ЕС проявляет политическую импотенцию и по более насущным вопросам. По поводу финансовой помощи. Она может быть больше или меньше, содержания подковерных переговоров нам не узнать. Ну а третья часть, про надписи на паспортах и ограничения прав граждан - это анекдот, даже не удобно обсуждать. Александр, со всем уважением, но подобный эпатаж снижает вес Ваших суждений.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇨🇾 #Кипр определился с размером ставок налога у источника при выплате в офшоры по списку ЕС#Кипр определился с размером ставок налога у источника при выплате в офшоры по списку ЕС

Кипр решил взимать налог у источника при выплате в офшоры по списку ЕС (например, в 🇵🇦 Панаму или на 🇸🇨 Сейшелы) по следующим ставкам:

17% на дивиденды
30% на проценты
10% на роялти

@OffshoreChannel
источник