билдерингс из Латвии вроде

UK

значит просто сидят в Риге

сидят в латвии но лицензия ЮК, так же как всякие weststeincard

Коллеги, посоветуйте юристов в Гонконге по получению лицензии:

Money Service Operators Licensing (Hong Kong)  Спасибо

Коллеги а есть кто занимается открытием закрытием компании / счетов для нерезидентов в Латвии, малый бизнес из Азии, за разумные деньги, постучитесь в личку пожалуйста

Благодарю

вечер добрый, посоветуйте сервис типа трансфер вайса с большими лимитами нужно 30к~евро с карты на карту перекинуть или альтернативный вариант?

Как OFAC помогает комплаенсу

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) практически на каждом шагу говорит о необходимости обеспечения надлежащего уровня комплаенса, чтобы исключить неправомерное вступление в отношения с подсанкционными субъектами. В этой связи около года назад оно выпустило небольшой документ, который называется Основы OFAC по санкционному комплаенсу (Основы). Документ перечисляет принципы построения эффективного санкционного комплаенса в бизнес-компаниях, ориентированных на США.

Основы призывают организации ввести в действие и соблюдать внутренний Регламент соблюдения санкционного законодательства (SCP). При этом SCP является индивидуализированным и зависит от различных факторов, таких как размер компании, рынки сбыта, государство инкорпорации и т д. Однако, в любом случае, программа должна включать пять элементов: приверженность руководства, оценка рисков, внутренний контроль, внешние проверки и аудит, а также обучение персонала. К примеру, под приверженностью руководства понимается содействие управляющих органов внедрению регламента, выделение необходимых для этого ресурсов, содействие развитию комплаенс-культуры и т.д. Следует учитывать, что реально функционирующий SCP может являться для американских и международных компаний смягчающим обстоятельством при привлечении к административной ответственности за нарушение любого санкционного режима.

Помимо этого, на основе анализа своей правоприменительной практики OFAC назвал десять признаков, способствующих ненадлежащему соблюдению обязанностей. В частности, нежелание принимать SCP, неправильное толкование и применение санкционного законодательства, умышленные нарушения действующих режимов санкций, некорректная работа предназначенного для целей комплаенса ПО, не проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов, отсутствие индивидуального подхода при внедрении SCP и т.д.

Основы рекомендуются к ознакомлению, поскольку позволяет учиться на чужих ошибках, дает советы по построению эффективной комплаенс-системы, что позволит не повторить судьбу Инстар Лоджистикс, Haverly Systems и многих других.

#комплаенс

Хотели бы реально помочь, предоставляли бы свои списки на сайте в удобном формате, а не как сейчас - только вручную там что-то найти можно...

а что искать то ? Есть страница https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-data-files

Добрый день, интересует бухгалтерское и юридическое введение существующей лицензированной крипто компании в Эстонии, а также услуги номинального директора гражданина Эстонии. Если есть предложения прошу написать в личку.

Коллеги, для Эстонской компании какие есть решения по местному счету, чтобы получать деньги с Гугл, Эппл?

Трансфервайз

Так у них счёт выдают не Эстонский. Гугл же требует соответствие гео компании и счета.

e-residency? board member один?

Делайте качественный сабстанс в Эстонии

Нерелевантно для озвученного кейса

если дир эстонец, откройте в местном банке, Цитадель например