С открытием внешних границ не всё так просто. Еврокомиссия советует сформировать единый список третьих стран, гражданам которых позволят въезжать в ЕС с 1 июля. https://evropakipr.com/pravila/bolshinstvo-stran-es-otkroyut-15-iyunya-vnutrennie-granicy

⚡️☣️🇩🇪 #Германия счёт за эвакуацию может приходить попозже ⚠️ Или почему нужно быть поаккуратней с репатриационными мероприятиями (лучше не злоупотреблять). https://m.dw.com/ru/мвд-фрг-выставит-немцам-счета-за-эвакуацию-из-за-коронавируса/a-53800377

🇺🇦 #Украина #КИК #деоффшоризация 18 июня Эксклюзивно в Украине ОНЛАЙН конференция, где Вы получите ответы на все интересующие Вас вопросы!

✔️ 6 часов только полезной и практической информации
✔️ 15+ спикеров со всего мира и Украины
✔️ 1 000+ зрителей

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

▪️ Новый налоговый закон глазами государства.
▪️ Чего ожидает бизнес от принятия закона?
▪️ Что хорошего в Законе для бизнеса?
▪️ Что нужно делать очень срочно, не дожидаясь «последнего вагона»
▪️  КИК в деталях
▪️  Конец Treaty Шопинга?
▪️  Как обмен банковской информацией будет работать в Украине? И, главное, когда?
▪️  Куда бежать? Как воспользоваться сменой налоговой резидентности.
▪️ Отказ от нерезидентов. Возможно ли это?

Организатор: INTAX GROUP & INTAX INSIDER

Детальная информация и РЕГИСТРАЦИЯ: https://goo.su/1gji ⬅️

🇪🇪 #Эстония прикрывает 500 крипто-компаний из-за подозрений в отмывании денежных средств https://bitcryptonews.ru/news/regulation/500-estonskix-kriptokompanij-lishilis-liczenzij-posle-skandala-s-otmyivaniem-deneg

список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на территорию ЕС с 1 июля. В предварительном списке значатся шесть балканских стран: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория. Их отобрали из-за благоприятной эпидемиологической обстановки.
КРИТЕРИИ ПОПАДАНИЯ В СПИСОК
Брюссель намерен проводить отбор третьих стран, жителям которых будет разрешен въезд на территорию ЕС, на основе трех критериев:
• Благоприятная эпидемиологическая обстановка.
• Эффективность мер противодействия распространению коронавируса.
• Зеркальность (открывать границы будут только с теми странами, которые готовы открыть границы для въезда граждан ЕС).

В общем россияне мимо походу, да и ещё конечно получается жесткая дискриминационно для не проживающих в РФ граждан России, которые живут в странах разрешённого списка.

🇦🇪 #ОАЭ введение корпорационного налогообложения негативно отразится на иностранных инвесторах https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/447960-corporate-tax-in-uae-will-turn-away-investors-says-gws-group-chairman

🇲🇹 #Мальта #ABLV После проведённых в субботу в Латвии обысков, связанных с ABLV Bank, Фонд Дафны Каруана Галиции, убитой в 2017 году мальтийской журналистки, расследовавшей коррупционные связи в правительстве Мальты, призвал Европол создать совместную следственную группу для выявления потенциальных связей между коррупцией, убийствами и саботажем полицейских расследований, которые могут охватывать целый ряд стран.
https://newsbook.com.mt/en/major-police-raid-on-latvian-bank-linked-to-yorgen-fenechs-17-black/

Вопрос к эстонским друзьям - нет ли где информации, какие виды деятельности в разрезе EMTAK кодов попадают под регулирование местным  законом Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act?

Сайт Судебного департамента, подраздел "Данные судебной статистики", раздел "Судебная статистика", форма статистической отчетности № 10-а "Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам"

Раздел 18. Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Статья 330.2
Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве

2019 год:
Число осужденных по основной статье - 11
Число оправданных по основной статье - 5
Число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены по иным основаниям по основной статье - 12

2018 год:
Число осужденных по основной статье - 11
Число оправданных по основной статье - 0
Число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены по иным основаниям по основной статье - 10

2017 год:
Число осужденных по основной статье - 10
Число оправданных по основной статье - 1
Число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены по иным основаниям по основной статье - 9

2016 год:
Число осужденных по основной статье - 13
Число оправданных по основной статье - 1
Число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены по иным основаниям по основной статье - 4

2015 год:
Число осужденных по основной статье - 2
Число оправданных по основной статье - 0
Число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены по иным основаниям по основной статье - 3

Итого: 47 осужденных за 5 лет

Добрый день всем.
Есть ли тут юристы-корпоративщики, которые находятся в Праге?
Если да, то напишите, плес, в личку.
Есть живой запрос от клиента

мне кажется много

Алексей, а ссылку на документ дай, пожалуйста

У меня нет, не мой мопед, завтра уже прогуглю и проверю оснований не верить источнику не вижу

Ок, а откуда взял?

С винского в профильной теме.

Ясно

Коллеги, а что за Migom bank cryptofrendly? Scam?)

Почему скам?)

А что есть лицензия на банк у них?