AV
знаю довольно много людей у которых несколько ВНЖ в ЕС плюс ещё и ПМЖ. Продлевают
Швейцарская компания Swiru Holding AG, которая участвовала в приобретении недвижимости для сенатора Сулеймана Керимова, должна будет выплатить штраф в размере 1,4 миллиона евро в рамках соглашения, достигнутого в ходе разбирательства по делу о налоговых преступлениях. Об этом сообщает Новая Газета со ссылкой на французское издание Figaro (https://www.facebook.com/lefigaro/).
Компанию, которая занималась покупкой виллы Hier на Лазурном берегу для Керимова в 2008 году, обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает прокуратура Ниццы, она уже вернула через свою дочернюю компанию более 10,3 миллионов во французские фискальные органы, теперь ей предстоит выплатить штраф.
В 2017 году правоохранительные органы Франции заподозрили участников сделки и российского сенатора в попытке занизить стоимость виллы на мысе Антиб, которую через подставных лиц приобрел Керимов у семьи Боргетти.
По документам она стоила 35 миллионов евро, тогда как ее рыночная стоимость превышала 125 миллионов евро. В результате французская казна недополучила существенную сумму налогов.
В ходе разбирательства Керимова задержали в аэропорту Ниццы. Он оставался под подпиской о невыезде, однако позже сенатора отпустили. В 2019 году ему предъявили новые обвинения по этому делу, в нем появились и другие объекты недвижимости, предположительно принадлежащие Керимову.
Как говорится в басне Крылова: «Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам…». Ясно одно: в новой парадигме транспарентности финансовых потоков между юрисдикциями все более простой задачей для представителей власти становится расследование движения капиталов, изменения прав собственности и прочее. И если раньше цепочка офшорных компаний с высокой вероятностью гарантировала скрытность активов от посторонних глаз, то сегодня это, конечно, не представляется возможным.
