Не могу сообразить о налоговых последствиях, это хорошо для трастов?

the Trust did not fall within the definition of “person” provided by Article 3(1)(d) of the Treaty, (ii) the trustee did not prove that the Trust was the beneficial owner of the dividends, nor it proved that (iii) the dividends were effectively taxed in the UK.

Ой щас посыпятся все эти европейские трасты то с таким решением  показательным. Ведь вся суть траста в том, что не он налоги платит а бенефициар, сквозной подход по тому же принципу как наша налоговая повалила в суде все эти кипрско-виргинские холдинги вместе с голландскими пустышками.

Уточненный проект Порядка проведения взаимосогласительных процедур (MAP) в рамках российских международных договоров по вопросам налогообложения


https://telegra.ph/Minfin-Rossii-vypustil-utochnennyj-proekt-Poryadka-provedeniya-vzaimosoglasitelnyh-procedur-MAP-v-ramkah-rossijskih-mezhdunarodn-05-07

​​Цифровая карета Revolut ценой 1,7 млрд долларов золушки Коли Сторонского начала превращаться в тыкву.

Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер  О'Хиггинс. Оказалось, что в Revolut отключили систему, которая была призвана бороться с отмыванием денег из-за многочисленных срабатываний. Скорее всего это произошло после ужесточения законодательства о криптовалютах.

По данным Daily Telegraph, отключение системы в Revolut произошло в период с июля по сентябрь 2018 года и позволяло незаконным транзакциям проходить через платформу. Revolut. Банкстеры не сообщали об этом регулятору.

На этой неделе также вскрылось, что компания Сторонского разводит европейских лохов по лучшим лекалам Гербалайфа. На компанию начали жаловаться кандидаты и сотрудники, которые бесплатно приводили 200 клиентов в неделю. Компания им ничего не платила и называло это частью конкурса для трудоустройства. В итоге кандидатов брали единицы, а многие не выдерживали текучки, невыполнимых планов и невыплат бонусов. Revolut заявляла о низкой текучке - менее 2,6%, но это оказалось фейком. Анализ дат начала и окончания работы 147 бывших сотрудников Revolut в LinkedIn показывает, что более 80% работали менее года, а более половины оставались в компании менее шести месяцев.

Компания обещала прекратить эксперименты с набором клиентов методами Гербалайфа, но обманула. Тогда же выяснилось, что Сторонский делает ставку на европейских клиентов из проблемных стран, например, Греции и Испании. Там он с помощью сетевого маркетинга открывает много счетов с суммами от 10 евро. Это говорит о том, что Сторонский просто гонится за показателями, чтобы разогнать капитализацию своего стартапа и втюхать его кому угодно.
Так разводить людей можно в России, но в Европе Сторонскому могут придавить яйца, тем более папа Сторонского топ-менеджер Газпрома.
http://promgaz.gazprom.ru/about/managers/storonskiy/
Деньги Сторонскому дал фонд DST. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпроминвестхолдинг».  @banksta

старье

Ок

они с тех пор получили лицуху в литве, вышли в америку и трахнули тучу клиентов по комплаенсу

А сейчас какая обстановка?

называется "можно даже не разгибаться"

посоветуйте пожалуйста хороших, не жадных эстонских юристов

а есть какие-то платежки, чтобы виртуальные карты безлимитные были как у Революта?

Добрый день, какой конкретно вопрос интересует?

вопросы эмиграции и налогов

консультации для клиентов на регулярной основе

Ничего они годик могут подождать, а родственники и так могут поехать,активы же пусть в трастах лежат))

УПС! Кайманы и БВО получили запросы от датской налоговой. Налоговиков Дании интересует информация о фиктивном возмещении налогов на сумму 2 млрд долларов.
SKAT (национальный налоговый орган Дании) запрашивает информацию у 21 провайдера корпоративных услуг в обеих юрисдикциях, чьи клиенты подозреваются в причастности к мошенничеству с возвратом налогов в размере 12,7 млрд датских крон.
SKAT судится с десятками американских пенсионных фондов с целью взыскания незаконно полученного возврата налога, который эти фонды заявили в отношении налога на дивиденды по акциям публичных датских компаний. Дело в том, что датские компании обязаны удерживать 27%-ный налог на дивиденды, выплачиваемые акционерам. Но по некоторым соглашениям об избежании двойного налогообложения, в том числе между Данией и США, этот налог подлежит возмещению определенным акционерам-нерезидентам.
Налоговики Дании уверены, что требования о возврате налога были мошенническими, поскольку фонды не являлись фактическими владельцами ценных бумаг и не получали дивиденды.
SKAT полагает, что эта схема задействовала компании на Кайманах и БВО для создания ложных, фиктивных операций по покупке, передаче или владению датскими ценными бумагами. А обвиняемые на самом деле приобретали фиктивные акции у самих себя в рамках круговой сделки с использованием посредников. Третьи лица названных юрисдикций распределяли возвращенный налог участникам схемы таким образом, чтобы скрыть реальных бенефициаров.@BlackAudit

Почту в личку напишите

Ситуация сравнима с тем, что случилось весной 2013 года, когда была проведена «стрижка» депозитов в Laiki Bank и Bank of Cyprus.  https://evropakipr.com/nedvizhimost/prodazhi-nedvizhimosti-na-kipre-upali-v-aprele-2020-goda-pochti-v-pyat-raz