так и есть, более того они анализируют даже айпишник из под которого ты авторизуешься

🇪🇺 #ЕС предложил свернуть программу «золотых паспортов» Болгарии, Кипру и Мальте. 🇨🇾 #Кипр пока отказался сворачиваться.
https://evropakipr.com/biznes/kipr-otkazalsya-svorachivat-programmu-zolotyh-pasportov новость на английском https://cyprus-mail.com/2020/04/21/cyprus-passport-programme-takes-further-knock/

Vpn?

да, если успел) я вот не знал, пока меня не выключили навсегда

но это не самостоятельный критерий, а вкупе с другими риск-факторами

Если не личный впн то будут блокировать все время и тоже забанят

Была такая информация, но сам видел клиентов, которые привязывали палку с эстонскими компаниями и кипрскими IBANами. Хотя, опять же, тоже слышал про необходимости связки банк и компания из одной юрисдикции.

привязать можно любой IBAN, для ес компании, но пополнить с него не получится

я привязывал для OU revolut, TW, а толку ноль

И получали, сам видел.

Не понял схему, поясните, пожалуйста

Ну так у них же IBAN не свои (я не про SEPA). Может тут фокус, не знаю. Но помню клиентов, которые, не зная о требовании палки к одной юрисдикции, привязывали и потом получали оттуда деньги. Один точно с ou был.

Там нет никакой схемы.

В первом абзаце все сказано:

https://thebell.io/kak-spasti-valyutnye-vklady-bitva-videoblogerov-zolotova-i-usmanova-i-prezentatsiya-apple/

А, упустил ссылку, спасибо, все понятно

Т.е. вырос доллар до 100 условно, правительство говорит - это не справедливая цена. На основании наших расчетов справедливо доллару стоить 50 рублей. И сконвертируют, закрыв валютные счета.

Это конечно сейчас звучит бредово, Но это как альтернатива "замораживанию". Тем более наша современная история знает подобные примеры.

Все когда-то бывает в первый раз...

🇷🇺 #Россия 👍Обзор оправдательных приговоров по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), устоявших в суде апелляционной инстанции.

📢Подборка создана из дел, в которых защите удалось доказать отсутствие вины подсудимого в использовании фирм-однодневок в целях уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль, либо удалось посеять сомнение в том, что контрагенты являются фиктивными.

⚠️В подобранных делах оправданные выстроили примерно одинаковую систему управления организацией в части ведения налогового учета, подготовки и подачи налоговых деклараций в налоговые органы.

💡По каждому судебному акту имеется описание предъявленного обвинения, позиция защиты и практические выводы суда. В тексте, разумеется, нет подробного анализа всех доказательств сторон по делу, так как все приговоры довольно объемные (от 38 стр.). С обзором будет полезно ознакомиться всем, кто так или иначе связан с вопросами налогообложения.

https://drive.google.com/file/d/1-6Rdtwdizo0Kh6D8Ic0RaMKCIg_nntjb/view

Слушайте, а есть более свежая статья на тему принудительной конвертации? А то я смотрю, что она 2018 года

Вы можете написать свою, все данные есть.

Написать я могу, я спрашивал есть ли более свежая статья?