Бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе мог лоббировать интересы девелопера Павла Фукса. Это следует из опубликованных документов одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
👉 Бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе курировал в столичном правительстве не только международные и внешнеэкономические связи, но и
строительство делового центра Москва-Сити. Орджоникидзе был одним из инициаторов этого проекта. И хотя он перестал быть вице-мэром еще в 2007 году, — все равно продолжал курировать Москва-Сити, только уже в более скромном качестве советника мэра.
Как показывают документы FinCEN, для иностранных банков Орджоникидзе еще долго оставался «политически значимым лицом» — так обозначают государственных чиновников и близких к ним людей даже спустя много лет после увольнения с госслужбы (Орджоникидзе перестал быть советником столичного мэра в 2010 году). Деньги таких лиц подлежат особо тщательной проверке на предмет коррупционных рисков.
👉 Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.
Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как
рассказывал сам Фукс, взять участки его «уговорил» Орджоникидзе.
📎
В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном
розыске по
обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан —
за
хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия».