Китайские биржи "договорились" с регуляторами о тотальном контроле за самими собой и клиентами. Впрочем, это уже никого не волнует, ибо никому уже нет дела до Китая, кроме клиентов, чьи деньги там застряли.
Новые правила деятельности китайских бирж содержат следующие пункты:
Создание специального отдела по контролю над рисками и правовым соответствием деятельности.
Отказ от сотрудничества с сомнительными компаниями.
Соответствие нормам политики противодействия отмыванию доходов и принципу «знай своего клиента» (KYC).
Полное раскрытие информации (в том числе об особенностях бизнес-модели, о руководителе, возможных рисках и механизмах их контроля и т. д.).
Информирование общественности об отраслевых рисках (в том числе о рисках, связанных с ICO).
Применение механизмов борьбы с интернет-мошенничеством: использование биометрических проверок для систем подтверждения операций, противодействие финансовым пирамидам (в том числе через ограничение вывода средств), ужесточение политики борьбы с ценовыми манипуляциями на рынке.
Обмен информацией с другими биржами (в том числе использование «белых» и «черных» списков).
Усиление мер безопасности при хранении персональных данных пользователей.
@BitLenta
