⚡
Теперь тучи сгущаются и над Binance. Биржу обвиняют в преднамеренном обмане регуляторов.
Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Limited в 2018 году разработал стратегию по
преднамеренному обману регуляторов и
извлечению скрытой прибыли от клиентов из США. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении
Forbes.
«Когда компания начнет свою деятельность в США, чтобы отвлечь регуляторов
притворным соблюдением нормативно-правовых требований, будут приняты меры по перемещению доходов в материнскую компанию Binance. Все это время потенциальных клиентов будут
обучать обходу географических ограничений», — упоминается в стратегии.
Первоочередной целью выступало
смягчение правоприменительной практики. В документе описана детальная стратегия по
отвлечению внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) и Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
Дружба с регуляторамиС этой целью было необходимо подключиться к
программе Министерства внутренней безопасности (DHS) по обнаружению слабых мест в финансовой системе. В ведомстве подтвердили участие
Binance.US. Чиновники сослались на
стандартную процедуру по
лицензированию в качестве поставщика услуг в сфере денежных переводов.
Впоследствии Binance стала
клиентом финансируемой DHS аналитической компании
CipherTrace. Криптовалютная биржа объяснила это поддержкой разрабатываемыми инструментами Binance Coin (BNB) и токенов в сети Binance.
В посвященном корпоративной структуре разделе упоминается, что компания должна
принимать номинальные штрафы во избежание более серьезных проблем с властями. Также предполагалось сотрудничество структуры с SEC, CFTC, NYDFS «без ожиданий успеха», с целью «
демонстрации готовности соблюдать нормативно-правовые требования».
Также компания должна была вступить в Ассоциацию виртуальных биржевых товаров братьев Уинклвоссов, но впоследствии стала участником чикагского DeFi-альянса и Палаты цифровой торговли. В августе
Binance.US присоединилась к
Ассоциации блокчейна.Документ содержит прямой
призыв «стратегического» использования VPN как способа
уклониться от регулятивного контроля со стороны SEC и NYDFS.
Forbes выяснил, что упомянутая стратегия распространена среди партнеров Binance. В издании не исключают, что ФБР и Налоговая служба США (IRS) могут вести
расследование в отношении компании. (fl)