🔥 Все переплетено

Сергей Майзус: Деньги BTC-E/WEX отмывались через Альфа-банк. Отчёты по транзакциям компаний, связанных с биржей, передавались в ФБР. Изначально было всем известно, что за биржей BTC-E стоит Александр Винник. Он также принимал платежи в адрес биржи xBTCe (принадлежит Александру Клименко, владельцу компании FXOpen). Руководителем биржи и директором компании FXOpen является Денис Пеганов.

В апреле 2017 года на турнире PokerStars в Монако он останавливался в одном номере отеля с неким Алексеем, который являлся админом биржи BTC-E (Алексей Билюченко). Все покерные игроки. Кроме того, именно через покер с ними связан Дмитрий Васильев и известный хакер Зубаха, возвращением на родину которого занимался адвокат Тимофей Мусатов. «Винник через компанию Mayzus Financial Services принимал платежи от чистых клиентов BTC-E на счет компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а остаток, который формировался у него ежедневно, переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском Альфа-банке. Дальше эти деньги заводились на счет компании FXOpen.»

Тимофей Мусатов требовал, чтобы на суде Майзус сказал, что Винник никакого отношения к бирже BTC-E не имеет. «Я ответил, что не хочу становиться соучастником преступления: MFS неоднократно отправляла отчеты о деятельности компаний Винника, и ФБР уже проводила у нас выемку соответствующей документации. После этого со стороны Мусатова в мой адрес последовали угрозы: он сказал, что сделает из меня уголовника, наложит арест на мое имущество, и что от Винника я ничего не получу, так как у него ничего нет.» Ранее Сергей Майзус предположил, что компанию, отмывавшую деньги с биткоин-биржи BTC-E, может контролировать адвокат Тимофей Мусатов.

⚡️ Обновите Google Chrome! Zero-day уязвимость. (Настройки → О браузере.)

Очередную заявку на Bitcoin ETF отклонили, и в ближайшее время вряд ли стоит ждать одобрения подобных заявок.

Bitmain выпустила новые модели Antminer S19 и S19 Pro с хешрейтом до 110 TH/s. Не стоит инвестировать в майнинг! Это лотерея: покупка за свои деньги сомнительного барахла с включением в борьбу за выживание. Такое нравится только мазохистам.

Проще купить BTC при падении. Цена уже достигала уровня $8500 и сейчас находится в районе $8800.

Многие инвесторы (в том числе миллиардеры) начали выходить из фондового рынка (акций) и переливать активы в Bitcoin.

Купить BTC за наличные в Москве можно у @bitcoin24x. Если вы ждёте хороший курс, то лучше купите USDT (это $ на бирже) и там уже выставите точный ордер по желаемой цене.

Bitfinex и Okex атакованы DDOS. (Опять биржи хитрожопят.)

Красные контейнеры. Спад не только у крипты. Фондовый рынок за неделю: пандемия коронавируса, возможный прямой военный конфликт Турции и России.

Тиньков vs Налоговая США

У Тинькова проблемы. Он вносит залоги, должен сдать паспорта и не выходить из своего лондонского дома ночью. Есть вероятность экстрадиции в США.

"Тиньков, у которого несколько лет назад был американский паспорт, заплатил неправильную сумму налогов, а в 2013 году сообщил недостоверные данные о своем доходе американским властям.

Тиньков перестал быть гражданином США в октябре 2017 года."

Очень бы не хотелось, чтобы это отразилось на банке.

⚡️ Неделя движа!

- Технический директор Ripple: «На базе XRP можно будет создавать стейблкоины». + Суд отклонил часть претензий по коллективному иску к Ripple о продаже XRP как незарегистрированных ценных бумаг.

- PWC: Средний срок службы оборудования для майнинга биткоинов составляет 1.5 года.

- Объёмы торгов на LocalBitcoins упали до 7-летнего минимума. Причины неуверенность пользователей в будущем площадки и блокировки аккаунтов пользователей безо всяких причин.

- Комиссар SEC Hester Pierce раскритиковала своё ведомство за очередное отклонение заявки на запуск Bitcoin ETF. «Этот отказ стал очередным в длинном списке подобных решений со стороны SEC. Это убеждает меня в том, что Комиссия попросту не желает одобрять продукт, предоставляющий доступ к биткоину. Никакая заявка никогда не будет соответствовать постоянно меняющимся стандартам, которые SEC применяет к криптовалютным продуктам, и только к ним. Такой подход расстраивает, так как показывает зашоренность по отношению к инновациям.»

- Coinbase тестирует систему распознавания лиц по соцсетям (!) для комплаенса. + Часть сотрудников Coinbase перевела на удалённую работу из-за коронавируса. + Coinbase зарегистрировалась в Японской ассоциации виртуальных валютных бирж (JVCEA). С апреля 2020 «виртуальные валюты» официально называются «криптоактивами».

- Институционалы теперь любят Bitcoin и наращивают активы в нём. "В 2018-2019 годах наметились положительные сдвиги, сигнализирующие о смене настроений и, что немаловажно, изменении восприятия новых активов в глазах осторожных традиционных инвесторов. Рост популярности биткоин-фьючерсов на CME, развитие кастодиальных сервисов и OTC-платформ, множественные заявки на запуск ETF, появление Bakkt, криптоопционов и расцвет Grayscale Bitcoin Trust — явные признаки взросления рынка и спроса со стороны институционалов."

- Кастодиальные услуги сейчас предлагают Coinbase, Fidelity, Bakkt и Gemini. + Скоро 40 банков Германии.

- Стивен Мнучин, Минфин США: «США приветствует ответственное внедрение инноваций, в том числе и новые технологии, которые могут сделать финансовую систему более эффективной. Мы должны обеспечить баланс между инновациями и защитой нашей национальной безопасности, а также поддерживать целостность нашей финансовой системы.» + OFAC внесло в санкционный список 20 биткоин-адресов хакерской группы Lazarus.

- Банк международных расчетов (BIS): «Ни один проект CBDC не имеет явного акцента на трансграничных платежах за пределами юрисдикции центрального банка.»

- Госкрипту Маршалловых островов запустят на блокчейне Algorand.

- Банк Англии: Криптовалютная экономика может ослабить или даже ликвидировать практику банковского кредитования. Стейблкоины - угроза для кредитной системы.

- Германия: Федеральный орган финансового надзора (BaFin) классифицировал цифровые активы как финансовые инструменты.

- Суд в Австралии: криптовалюты - признанная форма инвестиций.

- Международный финансовый центр Дубая (DIFC) и банк Mashreq запускают систему для идентификации компаний на блокчейне. + В начале февраля этого года правительство ОАЭ запустило платформу на базе блокчейна для хранения медицинских данных.

- Хешрейт Bitcoin поднялся выше 136 EH/s и установил новое рекордное значение. Коронавирус не мешает майнерам.

- Разработчики IOTA планируют возобновить работу сети 10 марта после остановки сети на время проведения расследования инцидента с кошельком Trinity.

- Роскомнадзор заблокировал DNS-сервера DigitalOcean.

- Джека Дорси хотят сместить с позиции главы Twitter, ибо Дорси почти всё время уделяет Square Crypto.

- Square продала биткоинов в 2019 году на $500m.

- Раскол в Ethereum: призывают отказаться от активации кода ProgPoW, вытесняющем асики и более поддерживающем видеокарты. Петицию подписали Uniswap, EthereumDC, Aragon, MolochDAO, Gnosis, DeFi Pulse, ConsenSys, DARMA Capital, Truffle Suite, DeFi Pulse и другие.

- Том Ли: "Большинство правительств, и это не только Китай, видят в криптовалютах угрозу их способности взимать с людей налоги. Государства хотят контролировать денежные потоки, и криптовалюты, конечно же, дают людям больше свободы. Поэтому у Китая, США и других стран есть очевидные проблемы с ними. Тем не менее, даже если такие государственные цифровые валюты и разработают, я не вижу в этом ничего плохого для биткоина. Напротив, это будет даже хорошо, потому что у людей по-прежнему будет возможность выбора конвертации своих средств в активы, защищенные от государства. Любая государственная цифровая валюта будет предельно отслеживаемой, власти смогут ее контролировать и в любой момент изъять, и это совсем не то, что понравится многим."

- Бюро по криминальным активам (CAB) Ирландии не может получить доступ к 6000 биткоинов, конфискованным у наркоторговца. Тот утверждает, что утратил приватные ключи от кошельков, сообщает Irish Times.

- Таможенная служба Финляндии не хочет продавать конфискованные 1666 BTC.

- Группа мошенников, базирующаяся в Киеве, в 2019 году выманила около $70 млн под видом инвестиций в криптовалюты и акции. Жертвами стали тысячи людей из более чем 50 стран. Причём выжимали их многократно по всем фронтам. Глава Milton Group - Якоб Кесельман.

- Украина для целей декларирования криптовалют признала их нематериальными активами.

- Украинская биржа Kuna провела технический запуск стейблкоина UAX, привязанного к стоимости гривны.

- Binance сообщила о «первой интеграции прямого банковского канала» с турецким банком Akbank. Каждый пятый житель Турции пользовался либо владеет криптовалютой.

- Bitfinex делистит 46 торговые пары из-за низкой ликвидности.

- Bitstamp добавила поддержку Bitcoin-адресов формата bech32.

- Huobi запустила тестовый блокчейн для DeFi с поддержкой KYC и AML.

- Бывший сотрудник биржи производных Digitex утащил данные 8000 клиентов.

- Разработчики Steemit подавили валидаторов и ликвидировали последствия софтфорка (проведённого валидаторами Steem), и взяли сеть под свой контроль.

- Стивена Сигала оштрафовали за рекламу ICO.

- Google начал удалять криптоновостные приложения из магазина приложений Play. + По миру планируются пикеты против Google и конкретно YouTube за блокировку каналов о криптовалютах.

- Майкл Новограц: Прошлую неделю курсы фондового рынка и биткоина падали одновременно.

- Настроение биткоинеров: люди ждут $30k.

Коронавирус в Москве: рекомендуем воздержаться от контактов с людьми, меньше выходите из дома, чаще мойте руки, не трогайте лицо! 🌲@BitLenta

🚨 TON/GRAM ещё не продаётся. Всё подобные предложения - скам!

На Binance уже 1.5 часа приостановлены торги. Какая-то техническая проблема.

⚡️ Перевороты в полёте

- Переориентировали: Libra - теперь не валюта, а платёжная сеть. (Ну а попозже, конечно, и валюта.)

- Число криптобанкоматов в мире выросло до 7000.

- Криптобиржи США жалуются на избыточный контроль налоговых органов во время участия в дискуссионной панели IRS.

- В Индии теперь можно использовать криптовалюты. Верховный суд Индии отменил директиву ЦБ, которая запрещала использование криптовалют.

- Ethereum Foundation: на Devcon 6 будет «важный анонс».

- Walmart присоединилась к Hyperledger.

- В новом сезоне сериала Netflix «Видоизмененный углерод» в качестве платежных средств используются исключительно криптовалюты.

🌲@BitLenta

Всё, что нужно знать, о ликвидности Binance DEX.

🦠 Учёные КНР: коронавирус COVID-19 мутировал в 2 варианта: S-cov и L-cov.

L-cov вообще жесть: более сильное поражение легких, более быстрая передача между людьми.

https://twitter.com/globaltimesnews/status/1235094882915471365

🦠 FCA vs BitMEX
Государства идут лесом со своими регуляциями

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) опубликовало уведомление, предупреждающее граждан о том, что BitMEX осуществляет свою деятельность, не имея на то разрешения британского регулятора.

«Эта фирма не получила от нас разрешения, но при этом она предлагает услуги гражданам Великобритании. Основываясь на имеющейся у нас информации, мы считаем, что она осуществляет регулируемую деятельность, требующую получения разрешения.»

FCA: «У вас нет разрешения!»
BitMEX: «Вы кто?»

Загон всех в безнал делается исключительно с целью ошкуривания, а не борьбы с терроризмом.